Миналият месец търговецът на никел Нг Ю Джи, директор на Envy Asset Management и Envy Global Trading, бе обвинен в четири случая на измама във връзка с измамата с търговията с никел чрез набиране на поне 1 милиард S $ (740 милиона USD) от несъществуваща стока транзакции.
Полицията го определи като една от най-големите схеми за подозрения за инвестиционни измами някога.
Това е последният скандал, който удари финансовия и стоковия център за търговия.
Активите му под управление са се увеличили до 4 трилиона щатски долара, благодарение на притока на чуждестранни пари.
В съдебното производство миналия месец прокурорите заявиха, че 300 милиона щатски долара от 1 милиард долари, инвестирани в двете компании, са преведени в личната му сметка, докато около 200 милиона щатски долара остават неизплатени.
Ng твърди, че е събрал пари от инвеститори, твърдейки, че купува никел от австралийска компания, наречена Poseidon Nickel Ltd.
Но главният изпълнителен директор на компанията&# 39 заяви, че няма бизнес сделки с Ng.
Според тарифата, Ng е участвал в подмами на инвеститорите да купуват така наречените форуърдни договори, за които се твърди, че са подписани с френския кредитор BNP Paribas SA, но договорите не съществуват.
BNP Paribas няма акаунт или търговски записи за NG, Envy Asset Management или Envy Global Trading, казаха запознати.
Един човек, който научи за Ng от бизнес партньор и започна да инвестира в него през 2018 г., каза, че никога не е теглил парите си, защото вярва, че Ng може да осигури постоянно висока възвръщаемост.
Инвеститорите на Ng&# 39 включват сингапурска фирма за управление на фондове Envysion Wealth Management Pte, която има подобно име, но не е свързана с компанията на Ng'
Прокурорите твърдят, че г-н Нг е убедил Envysion да инвестира 48 милиона щатски долара вземания в никелови продукти, които никога не са съществували.
Младият финансист успя да събере огромни суми пари, като изтъкна средната тримесечна възвръщаемост от 15%, което го направи най-добре представящия се управляващ хедж фонд в света, според открити съдебни производства, интервюта с инвеститори и такса подадена от прокурорите в Сингапур.
Адвокатът на Ng' Davinder Singh не отговори на въпроси по имейл.
От обвинителния акт и съдебното производство не е ясно дали Ng се е признал за виновен.
Той, гражданин на Сингапур, беше освободен под гаранция от 1,5 милиона щатски долара и поставен под електронен контрол.
Съдът ще изслуша допълнителни производства през следващите седмици.
За Ng Yu Zhi:
33-годишният г-н Нг има богатството на успешен бизнесмен: бизнес книга с многобройни клиенти, луксозна триетажна вила в Сингапур и суперкола Pagani Huayra на стойност над 5 милиона долара.
Според неразкрити източници в The Straits Times, Министерството на търговските въпроси е иззело активи от 100 милиона щатски долара от Ng, включително неговата суперкола Pagani Huayra.
Местните прокурори твърдят, че Нг има още една тайна: пищният му начин на живот се основава на лъжа.
Въпреки че малко се знае за ранния живот на Ng&# 39, през последните години той се е превърнал в познато лице в филантропията, суперавтомобилите и корпоративния свят на Сингапур.
През август 2020 г. той беше похвален в престижното медицинско училище Yong Loo Lin в Националния университет в Сингапур за принос в кампанията му за набиране на средства.
Според заявленията на компаниите, бизнесът на Ng&# 39 включва търговия със стоки, стартиране на технологии, японски ресторанти и ветеринарни клиники.
Внимателно наблюдаваната инвестиционна стратегия на NG&е свързана с никела, ключова съставка в много акумулатори на електрически автомобили.
Металът се превърна в популярен спекулативен залог през последните години, тъй като търсенето на Teslas и други електрически автомобили нарасна.
